คณะกรรมการธนาคาร

1.   คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย

1.1 เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดิน บิน                            ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็น               

      ราจา อับดุล อาซิส                                      ผู้บริหาร

1.2 นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ                            กรรมการอิสระ       

1.3 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล                               กรรมการอิสระ

1.4 นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ                               กรรมการอิสระ

1.5 นายวรพงษ์ จันยั่งยืน                                    กรรมการอิสระ

1.6 นายมูฮัมหมัด โนแวน บิน อามีรูดิน                กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.7 นางวีร่า ฮานดาจานี                                       กรรมการบริหาร

1.8 นายวุธว์ ธนิตติราภรณ์                                   กรรมการบริหาร

       นางเรวดี จันทมณีโชติ                                  เลขานุการบริษัท    

2.     อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

    2.1 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย

           2.1.1 อนุมัติการแต่งตั้ง/การต่อวาระของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด

           2.1.2 แต่งตั้งและมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยตามที่เห็นสมควร

           2.1.3 อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนประธานและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

           2.1.4 ประเมินและทบทวนประสิทธิภาพของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี

    2.2 การดำเนินงาน

           2.2.1 ทบทวนและอนุมัติแผนกลยุทธ์/ แผนธุรกิจของธนาคาร และติดตามผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนงานของฝ่ายบริหาร

           2.2.2 ทบทวนและอนุมัติงบประมาณรายปีของธนาคาร

           2.2.3 อนุมัติการลงทุนใหม่ การขายทรัพย์สิน การควบรวมกิจการ และการตั้งบริษัทย่อย การร่วมทุน หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

           2.2.4 กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง

          2.2.5 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล และเสนอแนะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนประกาศให้สาธารณะรับทราบ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านเอกสารเวียนและข่าวประชาสัมพันธ์

         2.2.6 ทบทวนและอนุมัติกรอบความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ (Risk Appetite Framework) รวมถึงคำประกาศความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ (Risk Appetite Statement) และดูแลให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับกรอบดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

         2.2.7 กำกับดูแลการตัดสินใจและการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในการบรรลุเป้าหมายของธนาคารในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร

   2.3 การบริหารจัดการ

         2.3.1 อนุมัติจำนวนและหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานของธนาคาร

         2.3.2 อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน และการเลิกจ้างพนักงาน

        2.3.3  กำกับดูแลและประเมินทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของธนาคาร

        2.3.4  กำกับดูแลและประเมินพัฒนาการที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ของธนาคาร

  2.4 การบริหารความเสี่ยง

        2.4.1 ทำความเข้าใจความเสี่ยงหลักในทุกด้านของธุรกิจที่ธนาคารดำเนินการ และดูแลให้มั่นใจว่ามีระบบที่สามารถติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นถึงความมั่นคงและความสำเร็จในระยะยาวของธนาคาร

       2.4.2  เฝ้าติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องว่าการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมความเสี่ยงเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และมีประเด็นใดที่ควรระมัดระวังหรือสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้

       2.4.3  อนุมัติ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

  2.5 ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        2.5.1 กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน การปฏิบัติ และการรับรองนโยบายและมาตรฐานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธนาคาร และดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสุทธิในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเกิดจากบทบาทของธนาคารในฐานะผู้ให้สินเชื่อ/แหล่งเงินทุน นักลงทุน ผู้ให้บริการ ผู้จัดซื้อ ผู้ดำเนินการ ที่ปรึกษา หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้สนับสนุน หรือในฐานะนายจ้าง

        2.5.2 ทบทวนและให้การรับรองกลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน และข้อเสนอของฝ่ายบริหารด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร

        2.5.3 อนุมัติพันธกิจเชิงกลยุทธ์ที่ฝ่ายบริหารเสนอแนะในด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร

        2.5.4 ทบทวนการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนภายนอก รวมถึงถ้อยแถลงด้านความยั่งยืนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และอนุมัติรายงานความยั่งยืน

  2.6 การควบคุมภายใน

       2.6.1 ดูแลให้มั่นใจว่ามีการควบคุมและระบบที่เพียงพอในการวัดผลการดำเนินงานตามนโยบายของธนาคาร

      2.6.2 ทบทวนความเพียงพอและความถูกต้องของระบบการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของธนาคาร รวมถึงระบบที่ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

      2.6.3 อนุมัติ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถูกต้อง

  2.7 การบริหารงานทั่วไป

      2.7.1 แต่งตั้งหรือถอดถอนเลขานุการบริษัท

      2.7.2 เสนอแนะการแต่งตั้งหรือการถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอกต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

  2.8 ข้อกำหนดทั่วไป

      2.8.1 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยลักษณะรวมถึงขอบเขตของผลประโยชน์ในกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

      2.8.2 ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารอย่างเคร่งครัด

      2.8.3 ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และดำเนินการด้วยความสุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

3. องค์ประชุมและเงื่อนไขการประชุม

     3.1  องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

     3.2  ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

     3.3  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือกสมาชิกหนึ่งคนจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม