คณะกรรมการธนาคาร

1.   คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย

1.1 เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดิน บิน                            ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็น               ราจา อับดุล อาซิส                                      ผู้บริหาร

1.2 นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ                            กรรมการอิสระ       

1.3 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล                               กรรมการอิสระ

1.4 นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ                               กรรมการอิสระ

1.5 นายวรพงษ์ จันยั่งยืน                                    กรรมการอิสระ

1.6 นายมูฮัมหมัด โนแวน บิน อามีรูดิน                กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.7 นางวีร่า ฮานดาจานี                                       กรรมการบริหาร

1.8 นายวุธว์ ธนิตติราภรณ์                                   กรรมการบริหาร

       นางเรวดี จันทมณีโชติ                                  เลขานุการบริษัท    

2.     อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

    2.1 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
           2.1.1 อนุมัติการแต่งตั้ง/การต่อวาระของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้า                         หน้าที่บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด
           2.1.2 แต่งตั้งและมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยตามที่เห็นสมควร
           2.1.3 อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนประธานและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย
           2.1.4 ประเมินและทบทวนประสิทธิภาพของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย                       กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี

    2.2 การดำเนินงาน
           2.2.1 ทบทวนและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของธนาคาร และติดตามผล                         สำเร็จในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดอ
           2.2.2 ทบทวนและอนุมัติงบประมาณรายปีของธนาคาร
           2.2.3 อนุมัติการลงทุนใหม่ การขายทรัพย์สิน การควบรวมกิจการ และการตั้ง                             บริษัทย่อย หุ้นส่วนร่วม หรือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ทั้งในและต่าง                                 ประเทศ
           2.2.4 กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินงานของผู้                             บริหารระดับสูง
          2.2.5 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล และให้ความ                          เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประกาศต่อ                                สาธารณะ พร้อมทั้งอนุมัติเอกสารเวียนและข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่                            เกี่ยวข้อง
         2.2.6 ทบทวนและอนุมัติกรอบความเสี่ยง (Risk Appetite Framework) รวมทั้ง                       การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกรอบดังกล่าวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
         2.2.7 กำกับดูแลการตัดสินใจและการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้บรรลุเป้า                       หมายในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ                         สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ                         ธนาคาร

2.3 การบริหารจัดการ
         2.3.1 อนุมัติจำนวนและหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ                       ธนาคาร
         2.3.2 อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง                               พนักงาน
        2.3.3  กำกับดูแลและประเมินความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็นในการขับเคลื่อน                       แผนกลยุทธ์ของธนาคาร
        2.3.4  ติดตามและประเมินสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ                     แผนกลยุทธ์ของธนาคาร

2.4 การบริหารความเสี่ยง

        2.4.1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงหลักในทุกด้านของธุรกิจที่ธนาคารดำเนิน                    การและมั่นใจว่ามีระบบที่เพียงพอในการติดตามและบริหารความเสี่ยงอย่าง                       มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสำเร็จของ                                         ธนาคารในระยะยาว
        2.4.2  ติดตามและประเมินวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า                       เป็นไปตามที่กำหนด และระบุจุดที่ควรเฝ้าระวังหรือสามารถปรับปรุงให้ดียิ่ง                       ขึ้น
        2.4.3  อนุมัติ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลที่เหมาะสมพิจารณา                             อนุมัติการแต่งตั้ง การโยกย้าย การถอดถอน และการประเมินผลการปฏิบัติ                       งานของหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง

2.5 ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        2.5.1 กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการ                      ประกันคุณภาพของนโยบายและมาตรฐานต่าง ๆ โดยฝ่ายบริหารให้                                  สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                      ของธนาคาร พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่าง                          ยั่งยืนในประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จาก                      บทบาทต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น ผู้ให้สินเชื่อ นักลงทุน ผู้ให้บริการ ผู้จัดซื้อ                      ผู้ดำเนินงาน ที่ปรึกษา หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้สนับสนุนกิจกรรม หรือในฐานะ                        นายจ้าง
        2.5.2 ทบทวนและสนับสนุนกลยุทธ์ กรอบแนวทาง และข้อเสนอของฝ่ายบริหารที่                      เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้อง                    กับกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม
        2.5.3 อนุมัติพันธกิจเชิงกลยุทธ์ที่ฝ่ายบริหารเสนอในประเด็นด้านความยั่งยืนและ                      การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
        2.5.4 ทบทวนรายงานและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนภายนอก รวมถึง                              ถ้อยแถลงความยั่งยืนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One                      Report) และอนุมัติรายงานความยั่งยืนของธนาคาร

2.6 การควบคุมภายใน

        2.6.1 มั่นใจว่ามีระบบควบคุมและกลไกที่เหมาะสมในการติดตามการดำเนิน                              นโยบายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
        2.6.2 ทบทวนความเพียงพอและความถูกต้องของระบบการควบคุมภายในและ                          ระบบสารสนเทศของฝ่ายบริหาร รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม                        กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
        2.6.3 อนุมัติ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ                    การแต่งตั้ง การโยกย้าย การถอดถอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ                    หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจ                    สอบภายใน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ                    นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.7 การบริหารงานทั่วไป

        2.7.1 แต่งตั้งหรือถอดถอนเลขานุการบริษัท
        2.7.2 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอกแก่ที่                              ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

2.8 ข้อกำหนดทั่วไป

        2.8.1 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อม                      ทั้งเปิดเผยลักษณะและขอบเขตของความเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวอย่าง                        โปร่งใส
        2.8.2 ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ                        ธนาคารอย่างเคร่งครัด
        2.8.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความสุจริตและซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์สูงสุด                      ของธนาคาร

3. องค์ประชุมและเงื่อนไขการประชุม

     3.1  องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ              จำนวนกรรมการทั้งหมด

     3.2  ประธานกรรมการจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ

     3.3  หากประธานกรรมการไม่อยู่ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะเลือกประธานสำหรับ                   การประชุมจากกรรมการที่เข้าร่วม